Просят начать уголовное преследование за отмывание денежных средств, полученных в результате торговли людьми
Государственная полиция информирует, что женщина 1997 года рождения, приобретая недвижимость, вложила в сделки денежные средства, полученные в результате торговли людьми.
Женщину и ее «делового партнера» - мужчину 1977 года рождения – полиция задержала летом 2004 года за подозрение в отправке лиц для сексуального использования заграницу. Мужчина в 2004 году был осужден за отправку лиц за границу для сексуального использования в организованной группе. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года и в настоящее время он отбывает наказание.
В ходе расследования по уголовному делу полиция установила, что женщина в 2003 и 2004 году, действуя в организованной группе, с целью обогащения отправила лиц, в том числе несовершеннолетних, в Великобританию для сексуального использования.
Следствие установило, что завербованные женщины должны были отдать 25 - 50% полученных за предоставление сексуальных услуг денег. Кроме того, каждая отправленная женщина уплачивала 3000 английских фунтов стерлингов подозреваемой. Она также получала отдельные денежные суммы от владельцев агентств в Великобритании, куда доставлялись женщины. Эти деньги перечислялись на ее расчетные счета в латвийских банках или уплачивались наличными.
Полученные в результате торговли людьми денежные средства женщина вкладывала в сделки с недвижимостью – приобретала земельные участки, жилые здания и девять подсобных построек в Риге, таким образом, легализуя полученные преступным путем финансовые средства. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, с конфискацией имущества.
За данные преступные деяния суд решил применить к женщине меру безопасности – заключение. Поскольку подозреваемая уклонялась от следствия, был объявлен ее розыск. Полиция установила, что женщина скрывалась заграницей, поэтому в конце декабря 2006 году суд принял Европейское решение о заключении под стражу для задержания подозреваемой и выдачи правоохранительным учреждениям Латвии и осуществления уголовного преследования.
